Fraude Analist

23-09-2024
Marktconform
Medior, Junior
Amsterdam
Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? Knab is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. ' Make entrepreneurs feel at ease when it comes to their finances, every day'. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. Van bankzaken tot verzekeringen, Knab is er voor jou! Al onze collega's hebben 1 ding gemeen: iedere dag proberen we, onze klanten proactief te helpen, bij het optimaliseren van hun geldzaken. We zijn open-minded, positief en staan altijd klaar voor onze klanten.

De rol 

Binnen het KYC en FEC Expert Center (Know Your Customer & Financial Economic Crime) zijn we op zoek naar een nieuwe collega die het Fraude team komt versterken. Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? Onze collega’s gaan dagelijks aan de slag met diverse alerts en onderzoeken. Deze alerts en onderzoeken moeten binnen de gestelde wet- en regelgeving worden onderzocht en afgehandeld, maar dienen ook als input voor het verbeteren van onze werkzaamheden. We verwachten van jou een proactieve en constructieve houding en je bent iemand die z’n mannetje staat wanneer er zo af en toe ook een minder leuk gesprek moet worden gevoerd. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Delen van jouw kennis op het gebied van fraude;
  • Verrichten van fraudeonderzoeken en alle administratie die daarbij hoort;
  • Interviewen van klanten/personen die betrokken (lijken te) zijn bij fraude;
  • Geven van presentaties en trainingen voor nieuwe en bestaande medewerkers. Samen zijn we immers sterk;
  • Bewaken van en zorgdragen voor uniforme uitvoering en naleving van beleid en wet- en regelgeving;

 Jouw profiel:

  • Je beschikt over een analytisch vermogen: je bent goed in staat om complexe zaken te doorgronden;
  • Je kunt snel kunt schakelen;
  • Je beschikt over een empathisch vermogen;
  • Je hecht waarde aan kwaliteit en hebt geen moeite om dit zelf ook te leveren;
  • Je ben in staat om objectief een oordeel te vormen en kunt je oordeel goed onderbouwen.
  • Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding;
  • Je beschikt over twee tot vijf jaar werkervaring binnen Fraude;
  • Je beschikt over de WFT Basis diploma of bent bereid deze te behalen;
  • Je beschikt over een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te behalen;
  • ACFE en/of RCF diploma is een pré.

Solliciteren

Graag ontvangt Knab je sollicitatie voor de functie van Fraude Analist in Amsterdam via de sollicitatiebutton.

Direct solliciteren

Contactpersoon

Meer weten over deze vacature?

Mail ons! Wij vertellen je graag meer!

Dorine van der Schalk

E-mail:dorine.van.der.schalk@knab.nl




Gerelateerde vacatures

Interesse in meer mogelijkheden? Bekijk deze vacatures binnen hetzelfde vakgebied. Wellicht zit jouw volgende uitdaging ertussen!
ABN AMRO
5.847 - 8.353
Senior, Medior, Junior
Diemen
We are looking for an experienced business developer who has earned her/his spurs in the areas of SIRA, KYC/CDD and Transaction Monitoring within a banking organization, a financial organization or...
ABN AMRO
5.847 - 8.353
Junior, Medior
Amsterdam
As a Data Scientist in ABN AMRO's Innovation Team, you innovate data models to detect financial crimes, collaborate with business and compliance, and drive improvements in transaction and KYC monitoring.
ABN AMRO
5.847 - 8.353
Senior
Diemen
The Sr. 1st line Risk Manager at ICS is responsible for monitoring regulatory developments, ensuring compliance with changes, enhancing risk capabilities, and supporting regulatory change projects while reporting to the...
Rabobank
5.115 - 7.308
Senior
Utrecht
Embark on a transformative journey with Rabobank's Chief Innovation and Technology Office (CITO) as a Regulatory & Supervisory Support Officer, where your expertise is crucial in our obligations towards the...

Overige vakgebieden

Bekijk deze vacature ook op de volgende websites