CDD/ KYC Consultant

04-02-2025
Marktconform
Junior, Medior
Nederland
Als CDD/KYC Consultant help je financiële instellingen bij het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving door organisatiestructuren te analyseren en risico’s te bepalen, met doorgroeimogelijkheden naar een coördinerende projectmanagementrol.
Direct solliciteren Neem contact op

Financiële instellingen hebben een belangrijke rol in het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en het naleven van de sanctiewetgeving.

CDD/ KYC Consultant

Als CDD/ KYC Consultant help jij klanten om te voldoen aan deze eisen. Dit doe je door in projectvorm organisatiestructuren te analyseren om zo het risico te bepalen dat gepaard gaat met de betreffende organisatie. Deze CDD/ KYC-analyses zijn een opmars naar een meer coördinerende rol bij onze opdrachtgevers en hiermee groei je door naar een rol als projectmanager bij dergelijke projecten.

Valid8 Consulting – begeleiding van organisaties in transitie

Wij adviseren organisaties bij compliance gerelateerde vraagstukken, de implementatie van wet- en regelgeving en pensioeninhoudelijke opdrachten.

Onze consultants brengen de volgende expertise in:

  • Projectmanagement
  • Business analyse
  • Pensioeninhoudelijk
  • Actuarieel
  • Pensioenjuridisch
  • Projectondersteuning
  • Compliance

Interesse?

Is je interesse gewekt? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact op met Ivo Brand via ivo.brand@valid8.nl of 06-15 866 301. Of laat direct hieronder je CV achter.

Solliciteren

Graag ontvangt Valid8 Consulting je sollicitatie voor de functie van CDD/ KYC Consultant in Nederland via de sollicitatiebutton.

Direct solliciteren

Contactpersoon

Neem contact op met Ivo Brand

Gerelateerde vacatures

Interesse in meer mogelijkheden? Bekijk deze vacatures binnen hetzelfde vakgebied. Wellicht zit jouw volgende uitdaging ertussen!
Global Sanctions Advisor
Rabobank
5.162 - 7.374
Medior
Utrecht
Are you the Sanctions Advisor with in-depth sanctions knowledge who plays a critical role in ensuring that the bank operates within regulatory requirements on sanctions and mitigates potential sanctions risks?
Meer lezen Direct solliciteren
Medewerker Verbijzonderde Interne Controle en Processen
Gemeente Waddinxveen
Max. 4.811
Medior
Waddinxveen
Ben jij een control-expert? Solliciteer als Medewerker Verbijzonderde Interne Controle en Processen en draag bij aan de financiële betrouwbaarheid van gemeente Waddinxveen!
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Compliance Officer - Market Abuse
ING
7.125 - 11.331
Senior
Amsterdam
As Senior Compliance Officer you will be involved in managing compliance risks related to the following two risks: (i) risk of ING not appropriately addressing risks related to its markets...
Meer lezen Direct solliciteren
Compliance Officer
HDI Global
3.600 - 5.500
Junior, Medior
Rotterdam
Als Compliance Officer zie je toe op de naleving van de wet- en regelgeving en het bevorderen van integriteit.
Meer lezen Direct solliciteren

Overige vakgebieden

Bekijk deze vacature ook op de volgende websites
bankcarriere.nl
compliancecarriere.nl
careerguide.nl