CCD/KYC/AML
KYC (Know your customer)-analisten verzamelen en verifiëren klantinformatie, CDD (Customer Due Diligence)-analisten evalueren klantrelaties en transacties, en AML (Anti Money Laundering)-maatregelen worden toegepast om witwassen te bestrijden. Deze processen zijn cruciaal voor het beheersen van compliance risico's.