Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Manager Pensioenen (data, sectortoezicht en doorlopend toezicht)
Top vacature
AFM
100.000 - 135.000
Medior, Senior
Amsterdam
Wil jij je inzetten voor een eerlijke, veilige en transparante pensioensector? Heb jij ervaring in het toezicht en kennis van de sterk veranderende pensioensector en ben je een doortastende, verbindende...
Meer lezen Direct solliciteren
Teamleider Integrity office
Top vacature
TKP Pensioen
5.100
Medior, Senior
Groningen
Inhoudelijk ben je inmiddels ervaren genoeg, met een aantal jaar als integrity officer of compliance expert op de teller. Wil jij nu als coachend en meewerkend leidinggevende een volgende stap...
Meer lezen Direct solliciteren
Toezichthouder bij DNB (open sollicitatie)
Top vacature
De Nederlandsche Bank
4.500 - 7.500
Senior, Medior
Amsterdam
Word toezichthouder bij De Nederlandsche Bank (DNB) en draag bij aan financiële stabiliteit!
Meer lezen Direct solliciteren
Risk Manager (Tijdelijk)
Top vacature
VvAA
4.000 - 7.000
Medior, Senior
Utrecht
Ben jij een ervaren Risk Manager en zoek je een (tijdelijke) nieuwe uitdaging? Heb jij affiniteit met de zorg en ben je thuis in Cerrix? Dan is dit de baan...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC