Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Medewerker Toezicht Wwft
Top vacature
Belastingdienst
3.404 - 6.110
Medior
Utrecht
Bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van witwassen. Als medewerker toezicht Wwft bij de Belastingdienst doe je het! Je bent landelijk actief en voert onderzoeken uit bij handelaren, bemiddelaars, makelaars...
Meer lezen Direct solliciteren
Governance Risk & Compliance officer zorgdata - (Fluent in Dutch)
Top vacature
Vektis
Marktconform
Medior, Senior
Zeist
Waarom genoegen nemen met een bijrol als je de hoofdrol kunt spelen in het verbeteren van de Nederlandse gezondheidszorg?
Meer lezen Direct solliciteren
Compliance Officer
Top vacature
PIA Nederland
Marktconform
Medior, Senior
Utrecht
Wij zoeken een gedreven en ervaren Compliance Officer die het verschil wil maken in de groei van onze organisatie, zowel op centraal als lokaal gebied. Een unieke rol bij een...
Meer lezen Direct solliciteren
Junior toezichthouder financieel economische criminaliteit
Top vacature
De Nederlandsche Bank
3.500 - 5.700
Junior
Amsterdam
Zie toe op de integere bedrijfsvoering van de financiële sector als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC